El GAFI salva a Argentina de entrar en su "lista gris" de lavado de dinero y blanqueo de capitales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha aprobado este jueves que Argentina no entre en su 'lista gris' de territorios bajo una vigilancia reforzada sobre las deficiencias detectadas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Esta noticia se esperaba desde hace algunas semanas por parte del Gobierno de Javier Milei, que ha celebrado enormemente este acontecimiento. La etapa final del proceso de evaluación del país ha tenido lugar esta última semana en París.

El informe del GAFI destaca el cumplimiento técnico de los estándares internacionales y la efectividad de las medidas adoptadas bajo el Gobierno de Milei.

"Gracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina evitó caer en la lista gris. Desde el Ministerio de Justicia, atendimos las observaciones que nos hicieron, para fortalecer el cumplimiento de los estándares internacionales, reafirmando nuestro compromiso contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo", ha celebrado el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona tras conocerse la resolución.

Caer en la 'lista gris' de GAFI tiene consecuencias negativas para el país, ya que afecta a la reputación exterior y limita su acceso a la financiación internacional. Durante la presidencia de Cristina Kirchner, Argentina entró en esta lista.

Tu opinión enriquece este artículo:

IROS 2026 - PaXini presenta su estrategia táctil integral para la inteligencia artificial física

Mientras investigadores y líderes del sector de todo el mundo se reunían en Pittsburgh para participar en IROS 2026 (del 27 de septiembre al 1 de octubre) y abordar la escalabilidad de la inteligencia artificial física, PaXini AI ocupó un lugar destacado al presentar su gama completa de productos, desde chips hasta robots humanoides, y organizar GEEN 2026 · IROS, la Noche Global del Ecosistema de Inteligencia Corporizada

La AEDH alerta en TIS Sevilla: una reseña falsa puede influir en las recomendaciones de la IA

La Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) ha participado en TIS – Tourism Innovation Summit, celebrado en Sevilla, llevando al debate uno de los asuntos que mayor impacto está adquiriendo en la gestión hotelera: la fiabilidad de las reseñas online y las consecuencias que una opinión falsa o manipulada puede generar sobre la reputación y comercialización de un establecimiento en un entorno dominado cada vez más por la inteligencia artificial.

Éste sitio web usa cookies, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de cookies.